Случилось недавно, вот есть время написать.. Попал как оказалось на стандартный развод на OLX. Потерял немного, но неприятно. Поэтому опишу, в назидание другим, чтоб не наступали на мои и не только мои грабли.
В двух словах, ребенок нашел товар для себя (гантели с штангой), попросил чтоб я связался, купил его. Я связался по телефону, продавец аргументируя большим весом попросил задаток на пересылку, после перечисления денег, продавец пропал.
В общем, признаки и схема работы:
- основная цель - получить задаток перечислением денег от покупателя на карточку мошенника;
- выставляют товар с привлекательной стоимостью, пишут (промониторил по этому виду мошенничества), что может быть в 2-3 раза меньше цены товара;
- фотографии на фоне домашней обстановки;
- в разговоре достаточно доброжелательны и разбираются в товаре;
- не работают с "OLX доставкой", которая подразумевает отсутствие возможности к этому мошенничеству, а именно прямая пересылка задатка на карточку мошенника;
- на просьбу сфотографировать товар ближе\дальше\в другом ракурсе дают отказ, аргументируя что товар не рядом\нет возможнсти;
- обещают отправить товар очень быстро;
- географическое расположение продавца - село, подальше от городов (так понимаю, что был меньше шанс пересечься территориально с потенциальным покупателем);
- после перечисления денег добавляет все контакты в блек-лист, удаляет сообщение с номером карточки;
- пишет иногда с телефона, иногда с компьютера, но по статусу видно, что когда пишет с компьютера, коннект падает каждые несколько десятков секунд, скорей всего прыгает по прокси-серверах.
Рекомендации:
- низкая цена должна насторожить;
- если хотят задаток, всячески надо склонять к OLX-доставке;
- просить сделать фото с конкретным (отличающися от того что есть) ракурсом;
- смотреть на дату регистрации продавца (в моем случае не сработало, год регистрации был 2016):
- смотреть на наличие других товаров у продавца (в моем случае у мошенника был только один товар в продаже);
- после перечисления денег он убирает сообщение с номером карточки, скопировать и записать данные в другое место, банковские выписки полные данные тоже не показывают;
- ну и последнее - забивайте номер карточки в поисковик гугл (я не додумался этого сделать).
По большому счету я до многого не додумался. Мысли были такие - не могут люди ради нескольких сотен гривен терять свое время. Только позже я подумал и проанализировал, что его обьявление за день просмотрели больше двухсот человек. Учитывая привлекательную стоимость, количество людей, которые перечислили ему предоплату могут быть десятки, может быть и сотня. Там могут быть очень хорошие заработки..
Мой случай, когда он мой телефон уже добавил в блек-лист и я не мог ему дозвонится - я перезвонил с другого телефона:
- вы отправили мой товар?
- нет
- почему?
- потому (бросил трубку)
Этот телефон тоже ушел в блек-лист.
С третьего телефона через вайбер под видом другого покупателя связался с ним, довел дело пока он не даст данные карточки. Сообщил ему кто я и предложил вернуть деньги
, он моментально удалил опять сообщение по карточке, ну а дальше то что на скриншоте..
Итог. Я накатал жалобу на OLX. Позвонил в банк с которого отправлял деньги, оформили обращение в полицию по факту мошенничество. Позвонил в банк, куда отправил деньги, оформили обращение по факту мошенничество. Поехал в полицию, написал заявление. Но чувствую я, что такие активности ради таких денег делает мало кто, чувствую, что полиция опять же по факту
мелкого мошенничества сильно напрягаться не будет (они мне рассказывали истории про то что "телефон скорей всего в тюрьме", что найти его практически невозможно и т.д.). Рассчитываю, что хотя-бы банк ему карточку заблокирует и в блек-лист внесет. Так что будьте бдительны.
- | +